Structuring ownership data...
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Strukturierte Bewertung von Eigentumsbeteiligung und Kontrollfaktoren. Ermittlung von Ultimate Beneficial Owners und Angehörigen der Führungsebene nach AMLR Art. 51 bis 54
Unser AMLR-Whitepaper zu wirtschaftlichen Eigentümern
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DSGVO-konform. Ermittlungshilfe, kein Meldedienst fürs Transparenzregister.
Wirtschaftliche Eigentümer nach AMLR entstehen nicht nur über Kapitalbeteiligungen:
Eigentum und Kontrolle parallel
Beides muss nach AMLR Art. 51 unabhängig und parallel geprüft werden
Eigentumsbeteiligung über alle Ebenen
Direkte und indirekte Beteiligungen werden je Ebene addiert. Schwellenwert ≥ 25 % nach AMLR Art. 52
Kontrolle ohne Kapitalmehrheit
Bestellungsrechte, Vetorechte, gemeinsam handelnde Personen, Nominee-Vereinbarungen nach AMLR Art. 53
Eigentum und Kontrolle in derselben Kette
Erfüllt eine Kette beide Kriterien zugleich, entsteht ein Fall, den viele Prüfungen übersehen (AMLR Art. 54).
Eigentum und Kontrolle fallen oft auseinander. Transparify prüft beides.
Eigentumsbeteiligung und Kontrolle werden nach Art. 51 bis 54 AMLR parallel bewertet, für jede relevante Rechtsform.
90%
der Routinefälle können automatisiert werden.
30 MIN
pro komplexem Fall, statt 3 Stunden.
20 €
netto für die erste Ermittlung, günstiger bei weiterer Nutzung.
Ermittlungsablauf
Legen Sie die Zielgesellschaft an oder importieren Sie sie und definieren Sie die Unternehmensstruktur.
Erfassen und berechnen Sie Eigentumsanteile (Ownership Interests).
Bewerten Sie alle relevanten AMLR-Kontrollfaktoren und Rechtsgestaltungen.
Ergänzen Sie weitere Rechtseinheiten, wenn zusätzliche Eigentums- oder Kontrollketten aufgelöst werden müssen.
Erfassen Sie Angehörige der Führungsebene, wenn kein wirtschaftlicher Eigentümer ermittelt werden kann.
Prüfen, validieren und vervollständigen Sie die ermittelten wirtschaftlichen Eigentümer.
Starten Sie direkt im Tool oder buchen Sie einen kurzen Democall.
Ab 10 € pro Ermittlung laut Preistabelle. Die ersten fünf Ermittlungen innerhalb von 365 Tagen kosten jeweils 20 € netto.
Geschäftsführung
Bestimmen Sie die wirtschaftlichen Eigentümer Ihrer Gesellschaft und bereiten Sie die Eintragung nachvollziehbar vor.
Gesellschafter
Ordnen Sie Anteile, Stimmrechte und Sonderrechte ein — auch wenn Kontrolle nicht allein aus der Kapitalquote folgt.
Holdings
Halten Sie eine mehrstufige Beteiligung fest: direkte und indirekte Ebenen, Holdings und Komplementäre.
Gründer
Erfassen Sie die Struktur einmal geführt und exportieren Sie die Dokumentation für Ihre Unterlagen.
Bestehende Gesellschaften
Prüfen Sie bestehende Angaben, bevor Sie sie ins Transparenzregister übernehmen.
Komplexe Strukturen
Poolverträge, Vetorechte und Treuhand erfassen Sie strukturiert. Sie bestätigen, das System schlägt vor.
Nachvollziehbar dokumentiert, mit Begründung für jedes Ergebnis. Datenverarbeitung in der EU, verschlüsselt und DSGVO-konform.
Sicherheit
Ermittlungshilfe, keine Rechtsberatung, keine Registerschnittstelle, kein Ersatz für Ihre fachliche Prüfung.