Transparify Whitepaper · Kapitel 6
Transparify: Von der Verordnung zur Software
Die Logik der AMLR zur Ermittlung wirtschaftlicher Eigentümer über Dutzende oder Hunderte von Mandaten von Hand anzuwenden, mit mehrstufigen Ketten, mehreren Kontrollfaktoren und sich ändernden Beteiligungsstrukturen, ist langsam, fehleranfällig und schwer prüfbar. Der folgende Abschnitt erläutert, wie Transparify diese Logik in eine regelbasierte Berechnung übersetzt.
AMLR-Konformität ohne Aufwand
Zeit sparen · Vollständig dokumentiert · Sicher und regelkonform
Transparify macht aus der AMLR einen strukturierten Ablauf: Gesellschaftsstruktur eingeben und eine vollständig dokumentierte Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer erhalten.
In sechs Schritten zum wirtschaftlichen Eigentümer
- Angaben zur Zielgesellschaft: Zielgesellschaft anlegen oder importieren und die Gesellschaftsstruktur festlegen.
- Eigentumsbeteiligung: Eigentumsbeteiligungen eingeben und berechnen.
- Kontrollfaktoren: Alle maßgeblichen Kontrollfaktoren der AMLR und Rechtsvereinbarungen prüfen.
- Weitere juristische Personen (falls erforderlich): Weitere Gesellschaften hinzufügen, wenn zusätzliche Beteiligungs- oder Kontrollketten aufzulösen sind.
- Angehörige der Führungsebene (falls erforderlich): Die Angehörigen der Führungsebene angeben, wenn kein wirtschaftlicher Eigentümer ermittelt werden kann.
- Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer: Die ermittelten wirtschaftlichen Eigentümer prüfen, bestätigen und vervollständigen.
Ergebnisse und Export
Das erhalten Sie:
- Übersicht und Herleitung der wirtschaftlichen Eigentümer bzw. Angehörigen der Führungsebene Ihrer Gesellschaft
- Beteiligungsgrafik der gesamten Struktur
- Dateiformate: PDF und XML
- Vorübergehende oder dauerhafte Speicherung in Ihrem Konto
- Vorlage zum direkten Übertragen in die Registermeldung
Was Transparify leistet und was nicht
- Dieselbe Logik, jedes Mal: Dieselbe AMLR-Logik läuft jedes Mal gleich ab, für jede Rechtsform, sodass die Ergebnisse einheitlich und verlässlich sind. Sie hängen nicht davon ab, wer die Akte an diesem Tag bearbeitet hat oder woran er gedacht hat, und sie folgen genau der in diesem Whitepaper beschriebenen Logik.
- Zeitersparnis durch Automatisierung: Über eine Schnittstelle übernimmt Transparify Beteiligungsdaten aus den Handelsregistern automatisch und füllt sie auf jeder Ebene der Ermittlungskette vor. Sie müssen nicht mehr jede Gesellschafterliste innerhalb der Struktur selbst auswerten. Was früher Stunden dauerte, dauert jetzt Minuten.
- Vollständiger Prüfpfad: Jedes Ergebnis enthält den Weg, den Prozentsatz und die Rechtsgrundlage dahinter. Die Ergebnisse lassen sich als strukturiertes PDF oder als XML-Datei speichern, die Sie zur Prüfung oder für die Registermeldung weitergeben können, ohne rekonstruieren zu müssen, wie Sie dorthin gekommen sind.
- Gebaut für komplexe Strukturen: Mehrstufige Ketten, Nominee-Vereinbarungen, Komplementäre, Trusts, Stiftungen, Genossenschaften, zirkuläre Beteiligungen: Genau hier geraten manuelle Prüfungen an ihre Grenzen, und genau dafür ist Transparify gebaut.
- Watchlist: Registerüberwachung: Das Handelsregister wird über eine Schnittstellenanbindung fortlaufend abgefragt, sodass Sie benachrichtigt werden, sobald sich etwas ändert, das eine Aktualisierung Ihres Eintrags im Zentralregister erfordern könnte, statt es erst bei der nächsten manuellen Prüfung festzustellen.
Das Tool unterstützt die strukturierte Eingabe von Eigentumsbeteiligungen und Kontrollfaktoren über mehrstufige Gesellschaftsstrukturen mit unbegrenzter Verschachtelungstiefe. Berücksichtigt werden alle Kategorien von Kontrollfaktoren mit ihrer jeweiligen Prüfungslogik, Berechnungsanpassungen wie die Bereinigung um eigene Anteile und die Erkennung zirkulärer Beteiligungen auf jeder Ebene sowie der Rückgriff auf die Führungsebene. Nutzer erhalten ein strukturiertes Ergebnis mit vollständigem Prüfpfad für Mandantenakten und aufsichtsrechtliche Prüfungen, einschließlich Export als PDF oder XML und Organigrammen.
Verantwortung für die Eingaben
Transparify ist ein Berechnungs- und Dokumentationswerkzeug, keine Datenquelle. Die Qualität des Ergebnisses hängt von der Qualität der Eingaben ab.
Transparify richtet sich an Praktiker, die Zugang zum vollständigen Bild von Beteiligung und Kontrolle haben: Gesellschaftervereinbarungen, Stimmbindungsabreden, Fälle gemeinsamen Handelns, Nominee-Vereinbarungen usw. Registerdaten allein, die möglicherweise nur die formale Gesellschafterstellung abbilden, reichen für eine vollständige AMLR-konforme Prüfung nicht aus.
Das Tool ersetzt keine rechtliche Würdigung neuer oder ungewöhnlicher Gestaltungen oder von Fragen, die eine bestimmte Rechtsordnung betreffen. Es wendet die Regeln der AMLR jedes Mal gleich an; die Nutzer bleiben dafür verantwortlich, dass ihre Eingaben vollständig und richtig sind.
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